| １ 平成21年度理事会・評議員会等の開催状況 | |
| ＜理 事 会＞ | |
| 平成21年度第1回 | |
| 開催日時 | 平成21年5月23日（土）午後2時00分〜午後2時40分 |
| 開催場所 | 各務原市飛鳥美谷苑会議室 |
| 出席理事 | 井上あさ子、市川 治、山田登美子、森川幸江、木下昭治、遠藤久子、 富成明彦、熊崎敏雄、井上直寛、加藤幸雄、西垣美好 |
| 欠席理事 | 堅田由美子 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成21年度事業決算に係る監事監査報告 |
| 第2号議案 | 平成21年度事業報告の認定について |
| 第3号議案 | 平成21年度決算の認定について |
| 第4号議案 | その他（平成21年度第一次補正予算案他） |
| 平成21年度第2回 | |
| 開催日時 | 平成21年10月17日（土）午後1時15分〜午後2時00分 |
| 開催場所 | 第二美谷学園会議室 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、遠藤久子、森川幸江、山田登美子、堅田由美子、 木下昭治、富成明彦、井上直寛、加藤幸雄、熊崎敏雄、西垣美好 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成21年度法人実地指導監査結果の報告及び内容協議 |
| 第2号議案 | 定款の一部改正（新事業体系移行関連）について |
| 第3号議案 | 第二第三美谷学園運営規程改正案について |
| 第4号議案 | 給与支給規程・経理規程の一部改正案について |
| 第5号議案 | 平成21年度第二次補正予算案について |
| 第6号議案 | 平成21年度事業に係る財務状況１/３期の報告について |
| 第5号議案 | その他（理事長の職務代理再確認他） |
| 平成21年度第3回 | |
| 開催日時 | 平成22年3月20日（土）午後1時00分〜午後2時15分 |
| 開催場所 | 飛鳥美谷苑会議室 |
| 出席理事 | 井上あさ子、市川 治、山田登美子、堅田由美子、森川幸江、木下昭治、 遠藤久子、井上直寛、熊崎敏雄、西垣美好 |
| 欠席理事 | 富成明彦、加藤幸雄 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成21年度法人実地指導監査結果の最終報告 |
| 第2号議案 | 役員（評議員）の選任について |
| 第3号議案 | 第二第三美谷学園新事業体系移行手続結果の報告 |
| 第4号議案 | 新事業体系「美谷の里」「美谷の風」の管理者（所長）の選任について |
| 第5号議案 | 平成21年度3月補正予算案について |
| 第6号議案 | 平成22年度事業計画案について |
| 第7号議案 | 平成22年度事業予算案について |
| 第8号議案 | 就業規則・服務規程の一部改正について |
| 第9号議案 | その他（平成22年度賄い材料等業者選定結果・契約の承認、第二第三美谷学園大規模修繕工事関連完了・支払状況の報告他） |
| ＜評 議 員 会＞ | |
| 平成21年度第1回 | |
| 開催日時 | 平成21年5月23日（土）午後10時00分〜午前11時40分 |
| 開催場所 | 飛鳥美谷苑会議室 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、山田登美子、森川幸江、木下昭治、遠藤久子、 富成明彦、熊崎敏雄、井上直寛、加藤幸雄、西垣美好、渡辺信子 本田 修、纐纈道彦、上屋真美、橋本光宗、相宮琴美、小林輝美、古田多美子 浅野 勇、杉山俊明、木村賢一、森 一豊、丹羽慶吉 |
| 欠席理事 | 堅田由美子 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成20年度事業決算に係る監事監査報告 |
| 第2号議案 | 平成20年度事業報告の認定について |
| 第3号議案 | 平成20年度決算の認定について |
| 第4号議案 | その他（平成21年度第一次補正予算案他） |
| 平成21年度第2回 | |
| 開催日時 | 平成21年10月17日（土）午前10時00分〜午後0時15分 |
| 開催場所 | 第二美谷学園会議室 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、遠藤久子、森川幸江、山田登美子、堅田由美子、 木下昭治、富成明彦、井上直寛、加藤幸雄、熊崎敏雄、西垣美好、渡辺信子、 本田 修、上屋真美、丹羽慶吉、相宮琴美、小林輝美、古田多美子、浅野 勇、 木村賢一、森 一豊 |
| 欠席理事 | 纐纈道彦、杉山俊明、橋本光宗 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成21年度法人実地指導監査結果の報告及び内容協議 |
| 第2号議案 | 定款の一部改正（新事業体系移行関連）について |
| 第3号議案 | 第二第三美谷学園運営規程改正案について |
| 第4号議案 | 給与支給規程・経理規程の一部改正案について |
| 第5号議案 | 平成21年度第二次補正予算案について |
| 第6号議案 | 平成21年度事業に係る財務状況１/３期の報告について |
| 第5号議案 | その他（理事長の職務代理再確認他） |
| 平成21年度第3回 | |
| 開催日時 | 平成22年3月20日（土）午前10時00分〜午後1時10分 |
| 開催場所 | 飛鳥美谷苑会議室 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、堅田由美子、木下昭治、遠藤久子、森川幸江、 山田登美子、井上直寛、熊崎敏雄、西垣美好、渡辺信子、纐纈道彦、上屋真美、 丹羽慶吉、古田多美子、浅野 勇、杉山俊明、木村賢一、橋本光宗、小林輝美、 本田 修、森 一豊 |
| 欠席理事 | 富成明彦、加藤幸雄、相宮琴美 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成21年度法人実地指導監査結果の最終報告 |
| 第2号議案 | 第二第三美谷学園新事業体系移行手続結果の報告 |
| 第3号議案 | 新事業体系「美谷の里」「美谷の風」の管理者（所長）の選任について |
| 第4号議案 | 平成21年度3月補正予算案について |
| 第5号議案 | 平成22年度事業計画案について |
| 第6号議案 | 平成22年度事業予算案について |
| 第7号議案 | 就業規則・服務規程の一部改正について |
| 第8号議案 | その他（平成22年度賄い材料等業者選定結果・契約の承認、第二第三美谷学園大規模修繕工事関連完了・支払状況の報告他） |
| ２ 監 査 | 監事監査（5月14日）、岐阜県（9月24日） |
| ３ 社会福祉事業 | |
| □社会福祉法第2条第3項に定める第二種社会福祉事業 | |
| イ 児童養護施設の経営 | ＜美谷学園 定員80名＞ ＜地域小規模施設 6名＞ |
| ロ 障害者支援施設の経営 | |
| ○美谷の里 | ・入所支援（170名） ・生活介護（180名） ・短期入所（7名） ・グループホーム ・ケアホームのバックアップ |
| ○美谷の風 | ・生活介護（80名） センター （主 25名） ポスト （従 20名） ライブリー （従 15名） ウエルマッシュ（従 10名） クリーク （従 10名） |
| ハ 特別養護老人ホームの経営 | （飛鳥美谷苑 定員70名、10月1日より100名） |
| 二 軽費老人ホーム「ケアハウス」の経営 | （飛鳥美谷苑 定員15名） |
| ホ 養護老人ホームの経営 | （各務原市慈光園 定員54名） |
| □社会福祉法第2条第3項に定める第二種社会福祉事業（各施設の事業報告は別掲） | |
| イ 障がい福祉サービス事業の経営（エリアちゅうのうみたに） | |
| 共同生活介護（ケアホーム） 美谷ホーム １ヶ所 8名 | |
| 共同生活援助（グループホーム） 寺尾エリアホーム ３ヶ所17名 | |
| 谷口エリアホーム ２ヶ所 8名 | |
| 関エリアホーム ２ヶ所 9名 | |
| 知的障がい児・者短期入所事業 （美谷の里 7名） | |
| ロ 老人デイサービス事業の経営 | デイSC飛鳥美谷苑 25名 |
| ハ 老人居宅介護支援事業の経営 | 介護相談センター飛鳥美谷苑 |
| 二 老人短期入所事業の経営 | 飛鳥美谷苑 20名 |
| ホ 相談支援事業の経営 | 指定（中濃福祉圏域５市７町１村） |
| □社会福祉法第26条に定める公益事業（事業報告は別掲） | |
| イ 地域包括支援センター事業（飛鳥美谷苑） | |
| □県からの委託事業 | |
| ア 地域療育等支援事業 | |
| イ 重症心身障がい児（者）通園事業 | |
| ウ 重症心身障がい児（者）地域生活支援センター事業 | |
| ４ ボランテイア育成事業 | |
| （１）施設の行う行事への参加促進他 | |
| 児童施設 | なかよし祭り、地域行事への積極的参加、後援会との交流促進、 ボラの積極的受入れ |
| 障がい者施設 | 夏祭り、福祉祭り、クリスマス会、餅つき、地域行事への 積極的参加、地元小中高等学校との交流促進 |
| 高齢者施設 | 夏祭り、芸術作品・芸能演舞等会場の提供、ボラ反省会、 市民行事への参加、地元小中高等学校との交流促進、 ぎふサポの受入れ |
| （２）機関紙 | |
| 児童施設 | なかよし祭り |
| 障がい者施設 | 「ふるさと福祉村」協賛、「学園便り」の発行 |
| 高齢者施設 | ｢機関紙あすか｣、「機関紙福寿草」の発行 |
| ５ 福祉サービスの質の向上のための取組（社会福祉法78条） |
| ○サービス点検委員会（全施設） 年6回 |
| ○各務原市慈光園運営適正委員会 年3回 |
| ６ 委託事務・管理事務等 |
| ○ 登記事務手続・経理事務処理等顧問委託、施設の運営管理（入所者の安全衛生、 資産の管理、職員の福利厚生、災害対策、契約） |
| ７ 研修等 |
| ○役員等の経営研修への派遣（1件） ○ 5施設運営協議会（月1回） |
| ８ 寄付金の状況 |
| ○木村賢一様他３件 計2,060,000円 |
| ９ 基本財産の取得状況 |
| ○有り、大規模修繕による増（第二美谷 55,350千円、第三美谷137,350千円） |
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| ※事業活動収支計算書（企業会計処理による損益計算書に該当する計算書類） ・当期利益 98,239,955円 ・未処分利益 911,487,384円 |