| 1 平成22年度理事会・評議員会等の開催状況 | |
| <理 事 会> | |
| 平成22年度第1回 | |
| 開催日時 | 平成22年5月15日(土)午後5時40分〜午後6時10分 |
| 開催場所 | 各務原市飛鳥美谷苑美ら結い館 |
| 出席理事 | 井上あさ子、市川 治、山田登美子、森川幸江、木下昭治、遠藤久子、 堅田由美子、熊崎敏雄、井上直寛、加藤幸雄、西垣美好 |
| 欠席理事 | 富成明彦 |
| 出席監事 | 永田義孝 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成21年度事業決算に係る監事監査報告 |
| 第2号議案 | 平成21年度事業報告の認定について |
| 第3号議案 | 平成21年度決算の認定について |
| 第4号議案 | その他(平成21年度児童福祉対策事業補助金に係る経過報告他) |
| 平成22年度第2回 | |
| 開催日時 | 平成22年10月23日(土)午後4時45分〜午後5時15分 |
| 開催場所 | 美谷の里会議室 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、遠藤久子、山田登美子、堅田由美子、木下昭治、 富成明彦、井上直寛、加藤幸雄、熊崎敏雄、西垣美好 |
| 欠席理事 | 森川幸江 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成22年度事業に係る現在状況の報告について |
| 第2号議案 | 平成22年度第一次補正予算案の認定について |
| 第3号議案 | その他(代表理事専決事項の報告、美谷学園園舎移転新築工事構想、ライブリーMパン焼き機入替計画、その他) |
| 平成22年度第3回 | |
| 開催日時 | 平成22年3月19日(土)午後1時25分〜午後3時00分 |
| 開催場所 | 飛鳥美谷苑美ら結い館 |
| 出席理事 | 井上あさ子、市川 治、山田登美子、堅田由美子、森川幸江、木下昭治、 遠藤久子、加藤幸雄、井上直寛、熊崎敏雄、西垣美好 |
| 欠席理事 | 富成明彦 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成22年度法人特別指導監査経過報告 |
| 第2号議案 | 役員(理事・監事・評議員)の選任の同意について |
| 第3号議案 | 平成22年度第二次補正予算案の認定について |
| 第4号議案 | 平成23年度事業計画案の認定について |
| 第5号議案 | 平成23年度事業予算案の認定について |
| 第6号議案 | その他(平成23年度賄い材料等業者選定結果・契約の承認、旅費支給規程の一部改正、美谷学園入所児童への交付金の貯蓄金管理規定(案)の承認、ライブリーMパン焼き機入替入札結果・設置について、その他) |
| 平成22年度第4回 | |
| 開催日時 | 平成22年3月27日(日)午前10時00分〜午後0時35分 |
| 開催場所 | 飛鳥美谷苑美ら結い館 |
| 出席理事 | 井上あさ子、市川 治、山田登美子、堅田由美子、森川幸江、遠藤久子、 加藤幸雄、井上直寛、熊崎敏雄、西垣美好 |
| 欠席理事 | 富成明彦、木下昭治 |
| 出席監事 | 永田義孝 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成22年度法人特別指導監査結果(指摘事項)に対する措置について |
| 第2号議案 | その他(代表理事の互選について、評議員会への緊急提案件について) |
| <評 議 員 会> | |
| 平成22年度第1回 | |
| 開催日時 | 平成22年5月15日(土)午後2時00分〜午後5時30分 |
| 開催場所 | 各務原市飛鳥美谷苑美ら結い館 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、山田登美子、森川幸江、木下昭治、遠藤久子、 富成明彦、堅田由美子、熊崎敏雄、井上直寛、加藤幸雄、西垣美好、渡辺信子、 纐纈道彦、上屋真美、桂田はつ子、小林輝美、古田多美子、横山芳隆、 杉山俊明、木村賢一、森 一豊 |
| 欠席理事 | 本田 修、丹羽慶吉、橋本光宗 |
| 出席監事 | 永田義孝 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成21年度事業決算に係る監事監査報告 |
| 第2号議案 | 平成21年度事業報告の認定について |
| 第3号議案 | 平成21年度決算の認定について |
| 第4号議案 | その他(平成21年度児童福祉対策事業補助金に係る経過報告他) |
| 平成22年度第2回 | |
| 開催日時 | 平成22年10月23日(土)午後1時30分〜午後4時35分 |
| 開催場所 | 美谷の里会議室 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、遠藤久子、山田登美子、堅田由美子、木下昭治、 富成明彦、井上直寛、加藤幸雄、熊崎敏雄、西垣美好、渡辺信子、纐纈道彦、 上屋真美、小林輝美、古田多美子、横山芳隆、杉山俊明、木村賢一、森 一豊、 本田 修、丹羽慶吉、橋本光宗 |
| 欠席理事 | 森川幸江、桂田はつ子 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成22年度事業に係る現在状況の報告について |
| 第2号議案 | 平成22年度第一次補正予算案について |
| 第3号議案 | その他(代表理事専決事項の報告、美谷学園園舎移転新築工事構想、ライブリーMパン焼き機入替計画、その他) |
| 平成22年度第3回 | |
| 開催日時 | 平成22年3月19日(土)午前10時00分〜午後3時00分 |
| 開催場所 | 飛鳥美谷苑美ら結い館 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、山田登美子、堅田由美子、森川幸江、木下昭治、 遠藤久子、加藤幸雄、井上直寛、熊崎敏雄、西垣美好、渡辺信子、纐纈道彦、 上屋真美、小林輝美、古田多美子、横山芳隆、森 一豊、本田 修 |
| 欠席理事 | 富成明彦、桂田はつ子、丹羽慶吉、橋本光宗、杉山俊明、木村賢一 |
| 出席監事 | 永田義孝、武藤末彦 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 平成22年度法人特別指導監査経過報告 |
| 第2号議案 | 役員(理事・評議員・監事)の選任について |
| 第3号議案 | 平成22年度第二次補正予算案について |
| 第4号議案 | 平成23年度事業計画案について |
| 第5号議案 | 平成23年度事業予算案について |
| 第6号議案 | その他(平成23年度賄い材料等業者選定結果・契約の承認、旅費支給規程の一部改正、美谷学園入所児童への交付金の貯蓄金管理規定(案)の承認、ライブリーMパン焼き機入替入札結果・設置について、その他) |
| 平成22年度第4回 | |
| 開催日時 | 平成22年3月28日(月)午後7時00分〜午後7時30分 |
| 開催場所 | 飛鳥美谷苑美ら結い館 |
| 出席理事 |
井上あさ子、市川 治、山田登美子、堅田由美子、森川幸江、木下昭治、 遠藤久子、加藤幸雄、井上直寛、熊崎敏雄、西垣美好、渡辺信子、纐纈道彦、 上屋真美、小林輝美、古田多美子、横山芳隆、森 一豊、本田 修、 富成明彦、桂田はつ子、丹羽慶吉、橋本光宗、杉山俊明、木村賢一 |
| 議 事 | |
| 第1号議案 | 社会福祉法人美谷会役員(理事・監事)の再選任について |
| 第2号議案 | その他 |
| 2 監 査 | 監事監査(平成22年5月14日)、法人指導監査(平成22年10月25日)岐阜県特別監査(平成22年11月15,16日,12月9,13,15,16,20,22日、平成23年2月1,2,3,8,10,14,15,21日,3月7日) |
| 3 社会福祉事業 | |
| □社会福祉法第2条第3項に定める第二種社会福祉事業 | |
| イ 児童養護施設の経営 | (美谷学園 定員80名) (地域小規模施設 6名) |
| ロ 障がい者支援施設の経営 | (美谷の里 入所支援170名) (美谷の里 生活介護180名) |
| ハ 特別養護老人ホームの経営 | (飛鳥美谷苑 定員100名) |
| 二 軽費老人ホーム「ケアハウス」の経営 (飛鳥美谷苑 定員15名) | |
| ホ 養護老人ホームの経営 | (各務原市慈光園 定員54名) |
| □社会福祉法第2条第3項に定める第二種社会福祉事業 | ||
| イ 障がい福祉サービス事業の経営 | ||
| *生活介護 (美谷の風 生活介護 80名) | ||
| (主 センターヴィレッジ | 25名) | |
| (従 ポスト | 20名) | |
| (従 ライブリーM | 15名) | |
| (従 ウエルマッシュ | 10名) | |
| (従 クリーク | 10名) | |
| *共同生活介護(ケアホーム) | 美谷ホーム | 1ヶ所 8名 |
| *共同生活援助(グループホーム) | 寺尾エリアホーム | 3ヶ所 17名 |
| 谷口エリアホーム | 2ヶ所 9名 | |
| 関エリアホーム | 2ヶ所 9名 | |
| ロ 老人デイサービス事業の経営 | デイSC飛鳥美谷苑 | 25名 |
| ハ 老人居宅介護支援事業の経営 | 介護相談センター飛鳥美谷苑 | |
| 二 老人短期入所事業の経営 | 飛鳥美谷苑 | 20名 |
| ホ 相談支援事業の経営 | 委託(中濃福祉圏域5市7町1村) | |
| □社会福祉法第26条に定める公益事業 | |
| イ 地域包括支援センター事業(飛鳥美谷苑) | |
| □県からの委託事業 | |
| ア 短期入所児童受入れ事業 | |
| イ ふれあいホーム事業 | |
| ウ 重症心身障がい児(者)通園事業 5名 | |
| エ 重症心身障がい児(者)地域生活支援センター事業 | |
| 4 ボランテイア育成事業 |
| (1)施設の行う行事への参加促進 |
| (2)実習生・研修生の受け入れ |
| 養成校(短大、大学、専門)、教員養成大学、地域の小・中・高校、看護師養成校 |
| (3)EPA(経済連携協定)事業、緊急雇用創出事業、代替職員確保による現任介護職員の 研修等支援事業等への取り組み |
| (4)機関紙の発行 児童施設「学園だより」、障がい者施設 「学園だより」 高齢者施設 「あすか」、「福寿草」 |
| 5 福祉サービスの質の向上のための取組(社会福祉法78条) |
| ○サービス点検委員会(全施設) 年6回 |
| ○各務原市慈光園運営適正委員会 年2回 |
| 6 委託事務・管理事務等 |
| ○登記事務手続・経理事務処理等顧問委託、施設の運営管理(入所者の安全衛生、 資産の管理、職員の福利厚生、災害対策、契約) |
| 7 研修等 | ○ 5施設運営協議会(各月) ○財務処理研修会(各月) |
| 8 寄付金の状況 | ○30,000円(武芸分教会) |
| 9 基本財産の取得状況 | ○無 |
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| ※事業活動収支計算書(企業会計処理による損益計算書に該当する計算書類) ・当期利益 82,109,292円 ・未処分利益 819,990,780円 |